INVESTMENT PROCEDURES

Establecer una nueva sociedad mexicana con inversión extranjera
- Sociedad mercantil
- Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS)

Establecimiento de una empresa, sucursal u oficina de sociedades extranjeras
- Establecer empresa individual extranjera
  - Persona física con actividad empresarial
- Establecer sucursal de sociedad extranjera en México
  - Sociedades extranjeras que no son miembros de la OMC y TLC
  - Sociedades extranjeras que son miembros de la OMC y TLC
- Establecer oficina de representación de sociedad extranjera en México
  - Sociedades extranjeras que no son miembros de la OMC y TLC
  - Sociedades extranjeras que son miembros de la OMC y TLC
- Establecer una sociedad extranjera para prestar servicios en México
  - Sucursal para prestación de servicios (miembro OMC)
  - Oficina de representación para prestación de servicios (miembro OMC)

Adquirir inmuebles por sociedad mexicana con inversión extranjera
- Inmuebles que no se encuentran en la zona costera o fronteriza
  - Compraventa ante notario
- Inmuebles que están en la zona costera o fronteriza
  - Inmuebles con fines no residenciales
  - Inmuebles con fines residenciales

Infraestructura y recursos
- Contratación de energía eléctrica
  - Media tensión
  - Alta tensión

Autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)
- Presentar la MIA para sector de hidrocarburos ante la ASEA
  - MIA modalidad regional
  - MIA modalidad particular
- Presentar la MIA fuera del sector de hidrocarburos ante la SEMARNAT
  - MIA modalidad regional
  - MIA modalidad particular

Cumplimiento ambiental
- Sector hidrocarburos
  - Registro del Sistema de Administración para sector hidrocarburos
  - Informe Preventivo para actividades del Sector Hidrocarburos ante ASEA
- Regulaciones ambientales para la exportación e importación
  - Inspección de mercancías reguladas
    - Mercancías destinadas al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Mercancías con fines distintos al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Tarimas y embalaje como soporte de mercancía
      - Registro de verificación para tarimas y embalaje

Autorizaciones y permisos previos para exploración, explotación y beneficios de minerales
- Exploración
  - Autorizaciones para la exploración
- Explotación y beneficio de minerales
  - Autorizaciones para la explotación y beneficio de minerales

Cumplimiento ambiental
- Métodos de prueba alternos a los establecidos en las NOMs
  - Obtener autorizaciones de métodos de prueba alternos
    - Alternativas que no cuenten con autorización anterior
    - Alternativas que cuenten con autorización anterior
- Obras y/o actividades dentro de zonas forestales del país
  - Cambio de uso de suelo en terrenos forestales y en materia de impacto ambiental
- Regulación de emisiones contaminantes a la atmósfera
  - Autorización de Licencia Ambiental Única
  - Reportar emisiones transferencia de contaminantes
- Regulación de obras y/o actividades para reducir los efectos negativos en el ambiente
  - Presentar Manifestación de Impacto Ambiental fuera del sector hidrocarburos
    - MIA modalidad regional
    - MIA modalidad particular
- Regulaciones ambientales para la exportación e importación
  - Inspección de mercancías reguladas
    - Mercancías destinadas al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Mercancías con fines distintos al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Tarimas y embalaje como soporte de mercancía
      - Registro de verificación para tarimas y embalaje

Exploración y extracción de hidrocarburos
- Autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial
  - Solicitar inscripción al Padrón ARES
  - Solicitar Autorización de Reconocimiento y Exploración Superficial
- Reservas de Hidrocarburos
  - Registro de Terceros Independientes

Cumplimiento ambiental
- Prácticas de capacitación del personal de las brigadas contra incendio
  - Combustión a cielo abierto
- Justificar características especiales para ductos y chimeneas
  - Estudio justificativo
- Regulación de emisiones contaminantes a la atmósfera
  - Actualización de la Licencia de Funcionamiento
- Obras y/o actividades dentro de zonas forestales del país
  - Remover total o parcialmente la vegetación de los terrenos forestales
  - Cambio de uso de suelo en terrenos forestales y en materia de impacto ambiental
- Regulación de obras y/o actividades para reducir los efectos negativos en el ambiente
  - Presentar Manifestación de Impacto Ambiental fuera del sector hidrocarburos
    - MIA modalidad regional
    - MIA modalidad particular
- Regulaciones ambientales para la exportación e importación
  - Inspección de mercancías reguladas
    - Mercancías destinadas al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Mercancías con fines distintos al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Tarimas y embalaje como soporte de mercancía
      - Registro de verificación para tarimas y embalaje

Cumplimiento ambiental
- Reportar emisiones y transferencias de contaminantes
- Regulación de emisiones contaminantes a la atmósfera
  - Autorización de Licencia Ambiental Única
  - Actualización de la Licencia de Funcionamiento
- Prácticas de capacitación del personal de las brigadas contra incendio
  - Combustión a cielo abierto
- Sustancias reguladas por Protocolo de Montreal
  - Obtener cuota para importar sustancias reguladas
- Programas para Contingencias Ambientales
  - Incorporación al Programa de Reducción de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera (PRECA)
- Justificar características especiales para ductos y chimeneas
  - Estudio justificativo
- Regulaciones ambientales para la exportación e importación
  - Inspección de mercancías reguladas
    - Mercancías destinadas al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para vida silvestre, recursos marinos y productos forestales
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Mercancías con fines distintos al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Tarimas y embalaje como soporte de mercancía
      - Registro de verificación para tarimas y embalaje
  - Permisos para el comercio
    - Importación y exportación de flora y fauna silvestre listadas en la CITES

Permisos sanitarios
- Previos de importación
  - Productos del tabaco
  - Alimentos, bebidas no alcohólicas, suplementos alimenticios y sus materias primas
    - Por retorno
    - De productos
- Para importación
  - Sin registro sanitario
    - Maquila
      - Materias primas o medicamentos
      - Dispositivos médicos
  - Plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas
    - Sustancias tóxicas
    - Muestras experimentales

Permisos sanitarios
- Para importación
  - Sin registro sanitario
    - Maquila
    - Pruebas de laboratorio
    - Dispositivos médicos
      - Investigación en Humanos
  - Con registro sanitario
    - Dispositivos médicos
      - Fuentes de radiación
    - Elaboración de medicamentos
- Previos de importación
  - Productos del tabaco
    - Constancia del país de origen
    - Certificado de libre venta
  - Alimentos, bebidas no alcohólicas, suplementos alimenticios y sus materias primas
    - De productos
    - Por retorno
- De publicidad

Licencias sanitarias
- Establecimiento de insumos para la salud
  - Fábrica o laboratorio
    - Medicamentos o productos biológicos
    - Materias primas
  - Laboratorio de control
  - Almacén
    - Almacén de acondicionamiento
    - Almacén y/o distribución
  - Mezclas nutricionales
    - Centros de Mezcla

Cumplimiento ambiental
- Regulaciones ambientales para la exportación e importación
  - Inspección de mercancías reguladas
    - Mercancías destinadas al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
      - Registro de verificación para vida silvestre, recursos marinos y productos forestales
    - Mercancías con fines distintos al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Tarimas y embalaje como soporte de mercancía
      - Registro de verificación para tarimas y embalaje
  - Permisos para el comercio
    - Importación y exportación de flora y fauna silvestre listadas en la CITES

Permisos Sanitarios
- Previos de importación
  - Productos del tabaco
    - Constancia del país de origen
    - Certificado de libre venta
  - Alimentos, bebidas no alcohólicas, suplementos alimenticios y sus materias primas
    - De productos
    - Por retorno

Cumplimiento ambiental para la exportación e importación
- Inspección de mercancías reguladas
  - Mercancías destinadas al comercio o industrialización
    - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
  - Mercancías con fines distintos al comercio o industrialización
    - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Registro de verificación para vida silvestre, recursos marinos y productos forestales
  - Tarimas y embalaje como soporte de mercancía
    - Registro de verificación para tarimas y embalaje
- Permisos para el comercio
  - Importación y exportación de flora y fauna silvestre

Permisos sanitarios
- Para importación
  - Sin registro sanitario
    - Dispositivos médicos
      - Investigación en Humanos
    - Investigación en Humanos
    - Pruebas de laboratorio
- Previos de importación
  - Por investigación científica, pruebas de laboratorio y exhibición

Cumplimiento ambiental
- Regulaciones ambientales para la exportación e importación
  - Inspección de mercancías reguladas
    - Registro de verificación para mercancías con fines distintos al comercio o industrialización
  - Permisos para el comercio
    - Importación y exportación de flora y fauna silvestre listadas en la CITES

Licencias Sanitarias
- Establecimiento de insumos para la salud
  - Almacén y/o distribución
- Establecimiento de salud

Cumplimiento ambiental
- Regulación de obras y/o actividades para reducir los efectos negativos en el ambiente
  - Presentar Manifestación de Impacto Ambiental fuera del sector hidrocarburos
    - MIA modalidad regional
    - MIA modalidad particular
- Regulaciones ambientales para la exportación e importación
  - Inspección de mercancías reguladas
    - Mercancías destinadas al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Mercancías con fines distintos al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Tarimas y embalaje como soporte de mercancía
      - Registro de verificación para tarimas y embalaje

Cumplimiento ambiental
- Regulación de obras y/o actividades para reducir los efectos negativos en el ambiente
  - Presentar Manifestación de Impacto Ambiental fuera del sector hidrocarburos
    - MIA modalidad regional
    - MIA modalidad particular
- Regulaciones ambientales para la exportación e importación
  - Inspección de mercancías reguladas
    - Mercancías destinadas al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Mercancías con fines distintos al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos

Cumplimiento ambiental
- Regulaciones ambientales para la exportación e importación
  - Registro de verificación para vida silvestre, recursos marinos y productos forestales
    - Mercancías con fines distintos al comercio o industrialización
    - Mercancías destinadas al comercio o industrialización

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Cumplimiento ambiental
- Regulaciones ambientales para la exportación e importación
  - Inspección de mercancías reguladas
    - Registro de verificación para tarimas y embalaje como soporte de mercancía

Cumplimiento ambiental
- Prácticas de capacitación del personal de las brigadas contra incendio
  - Combustión a cielo abierto
- Métodos de prueba alternos a los establecidos en las NOMs
  - Obtener autorizaciones de métodos de prueba alternos
    - Alternativas que no cuenten con autorización anterior
    - Alternativas que cuenten con autorización anterior
- Justificar características especiales para ductos y chimeneas
  - Estudio justificativo
- Regulación de emisiones contaminantes a la atmósfera
  - Actualización de la Licencia de Funcionamiento
- Regulación de obras y/o actividades para reducir los efectos negativos en el ambiente
  - Presentar Manifestación de Impacto Ambiental fuera del sector hidrocarburos
    - MIA modalidad regional
    - MIA modalidad particular
- Regulaciones ambientales para la exportación e importación
  - Inspección de mercancías reguladas
    - Mercancías destinadas al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Mercancías con fines distintos al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Tarimas y embalaje como soporte de mercancía
      - Registro de verificación para tarimas y embalaje

Métodos de prueba alternos a los establecidos en las NOMs
- Obtener autorizaciones de métodos de prueba alternos
  - Alternativas que no cuenten con autorización anterior
  - Alternativas que cuenten con autorización anterior

Cumplimiento ambiental
- Regulaciones ambientales para la exportación e importación
  - Inspección de mercancías reguladas
    - Mercancías destinadas al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Mercancías con fines distintos al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Tarimas y embalaje como soporte de mercancía
      - Registro de verificación para tarimas y embalaje

Licencias sanitarias
- Establecimiento de insumos para la salud
  - Fábrica o laboratorio
    - Materias primas
    - Medicamentos o productos biológicos
  - Laboratorio de control
    - Químico, biológico, farmacéutico o de toxicología
  - Almacén
    - Almacén de acondicionamiento
    - Almacén y/o distribución
  - Mezclas nutricionales
    - Centros de Mezcla

Cumplimiento ambiental
- Regulaciones ambientales para la exportación e importación
  - Inspección de mercancías reguladas
    - Mercancías destinadas al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Mercancías con fines distintos al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
    - Tarimas y embalaje como soporte de mercancía
      - Registro de verificación para tarimas y embalaje

Permisos Sanitarios
- Para importación temporal
  - Plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias o materiales tóxicos o peligrosos
- Para importación
  - Plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas
    - Nutrientes vegetales
    - Plaguicidas
  - Muestras experimentales
    - Nutrientes vegetales
    - Plaguicidas

Cumplimiento ambiental
- Regulación de obras y/o actividades para reducir los efectos negativos en el ambiente
  - Presentar Manifestación de Impacto Ambiental fuera del sector hidrocarburos
    - MIA modalidad regional
    - MIA modalidad particular
- Obras y/o actividades dentro de zonas forestales del país
  - Remover total o parcialmente la vegetación de los terrenos forestales
  - Cambio de uso de suelo en terrenos forestales y en materia de impacto ambiental
- Regulaciones ambientales para la exportación e importación
  - Inspección de mercancías reguladas
    - Mercancías destinadas al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
      - Registro de verificación para vida silvestre, recursos marinos y productos forestales
    - Mercancías con fines distintos al comercio o industrialización
      - Registro de verificación para materiales y residuos peligrosos
      - Registro de verificación para vida silvestre, recursos marinos y productos forestales
    - Tarimas y embalaje como soporte de mercancía
      - Registro de verificación para tarimas y embalaje

Autorizaciones para la introducción o salida de mercancías del país
- Obtener certificados para importación
- Obtener certificados para exportación

Registro Único de Proyectos de Inversión (RUPI)
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Ventanilla Única para Inversionistas (VUIMX®)
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Jorge Nieto Pérez

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